A traves de un video difundido en redes sociales, Nayeli Goodman, ex esposa de George Goodman, acusado de cometer fraudes con diversas empresas de su propiedad, dio a conocer los detalles del esquema piramidal que asegura, utilizó el empresario para que cientos de personas, confiaran en él para depositar ahorros y con ello, obtener ganancias y rendimientos, pero al final fueron defraudados.
La ex esposa fungió como CEO de las empresas y aseguró tener todas las pruebas necesarias entre las que destacan cuentas bancarias en Estados Unidos, reportes de gastos y movimientos financieros que realizó la empresa, para sustentar sus acusaciones.
Señala que George Goodman, utilizó diversos nombres ficticios para operar bajo el esquema conocido como "Ponzi", estafa que consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos inversores que caen engañados por las promesas de obtener beneficios.
“Yo se que tienes diferentes identidades como Jorge Daniel de la Cruz, Jorge Armando, George Moore, eres irreconocible.” confesó en el video Nayeli Goodman.
Nayeli asegura que una de sus empresa desde hace un par de años ha organizado conferencias en las que promete a los asistentes, aprender una educación financiera que les dé retornos rápidos de hasta un 200 por ciento anual de su inversión, pagos mensuales garantizados, comisiones y viajes, así como el 8 por ciento de comisión por cada persona invitada que invierta, ademas del 2 por ciento del monto de la inversión de los invitados.
Actualmente la empresa más reciente, funge como entidad financiera informal que no tiene aval de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para captar dinero del público.
En marzo de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió una alerta sobre cinco empresas que realizan captación de recursos sin tener el aval de esta autoridad para realizar dicha actividad, lo cual les podría causar consecuencias penales.
De acuerdo a la Ley del Mercado de Valores, aquella persona que incurra en intermediación de valores con el público sin contar con las certificaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrían alcanzar hasta 15 años de prisión.
ZNR