MÉXICO. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que Gerardo Ruiz Esparza adquirió seis inmuebles por 50 millones de pesos mientras fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto y emitió cheques por 14 millones de pesos en el mismo periodo sin que nada coincida con sus ingresos; retiró más de seis millones de pesos y recibió más de ocho millones de pesos en efectivo sin que se sepa de parte de quién.
Además, la UIF detectó que Esparza formaba parte de la red de funcionarios que adquirían empresas fantasmas relacionadas con la Estafa Maestra.
Le envió 1.5 millones de pesos a una empresa relacionada con robo de ganado y ésta a su vez, le devolvió un millón de pesos sin que quede claro el vínculo.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una denuncia en contra de Ruiz Esparza por estas inconsistencias en 2019 pero no pudo congelar sus cuentas bancarias porque no existía una investigación internacional en su contra, como lo exige la jurisprudencia del ministro Eduardo Medina Mora.
Ruiz Esparza falleció en abril de este año en medio de varios señalamientos por presuntos actos de corrupción y sin que la Fiscalía General de la República (FGR) avanzara en las investigaciones en su contra.
La UIF comenzó este expediente tras las acusaciones públicas de presuntos desvíos por más de 52 millones de pesos mientras fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno priista de Peña Nieto, además de su aparente participación en “una red que contrata empresas fantasmas para el desvío de recursos públicos, el caso de la Estafa Maestra”.
En el rastreo al sistema financiero, la UIF encontró que de 2006 a 2007 Ruiz Esparza realizó cinco retiros en efectivo por dos millones 512 mil 200 pesos; de 2006 y 2014 recibió dos depósitos en efectivo por 850 mil pesos “sin conocerse el origen y destino final de los recursos”.
Del 1 de junio al 31 de agosto de 2017 obtuvo 26 depósitos por un millón 378 mil 104.50 pesos y retiró un millón 242 mil 832.56 pesos, en otra cuenta recibió dos millones 550 mil pesos y retiró 345 mil 100 mil pesos en efectivo y dos millones 199 mil 718 pesos más de junio a agosto de 2017.
“En este último periodo, Gerardo Ruiz Esparza envió 1.5 millones de pesos a una empresa relacionada con el abigeato (robo o hurto de ganado) y la ruta principalmente en la frontera sur del país. A su vez, esta empresa envió a Ruiz Esparza un millón de pesos”, indica el expediente de la UIF.
El 27 de enero de 2017 recibió 3.6 millones de pesos a su cuenta Scotiabank sin que se localice al ordenante.
De septiembre de 2015 a agosto de 2019 emitió cheques por 14.2 millones de pesos; y de agosto de 2015 a septiembre de 2019 registró consumo en tarjetas de servicios por 19.8 millones de pesos, destacando en septiembre y octubre de 2019 que realizó gastos por tres millones de pesos.
Ninguno de estos montos, insiste el reporte de la UIF, son acordes a su sueldo como servidor público.
De 2013 a 2019 mientras fue servidor público adquirió seis inmuebles por 50 millones de pesos.
El sistema financiero lo identificó como accionista de una inmobiliaria, empresa que presenta aumento de capital variable de 19.6 millones de pesos a 24.5 millones de pesos en noviembre de 2016 por actividad de construcción, la empresa registra retiros en efectivo por 2.4 millones de pesos de 2007 a 2009 y fiscalmente registra ingresos de 2014 a 2018 por 283.8 mil pesos.
Además, se comprobó que de marzo de 2013 a abril de 2019 registró 28 vuelos provenientes de Italia, Estados Unidos, Cuba, Alemania, Panamá, Japón y España y cuatro vuelos privados de los que no se conoce su destino.
Aunque Ruiz Esparza falleció, la UIF continúa la investigación para determinar otros beneficiarios en estos presuntos actos de corrupción, así como su implicación en el caso de los contratos otorgados a OHL.
cog