MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en uso de sus atribuciones, dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre diversos esquemas de operaciones de factureras (empresas fantasma) realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019 que suman más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes en diversos estados del país.
En un comunicado, señaló que lo anterior a efecto de que, en el uso de sus facultades, la UIF realice las medidas cautelares a que haya lugar.
El SAT explicó que estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, que se encuentran relacionados con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado “Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales”.
El SAT recordó a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal.
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MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, en uso de sus atribuciones, dio aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre diversos esquemas de operaciones de factureras (empresas fantasma) realizados durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019 que suman más de 339 mil millones de pesos e involucran a 977 contribuyentes en diversos estados del país.
En un comunicado, señaló que lo anterior a efecto de que, en el uso de sus facultades, la UIF realice las medidas cautelares a que haya lugar.
El SAT explicó que estos contribuyentes emitieron comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, que se encuentran relacionados con una serie de alertas mencionadas en el documento guía elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2009 denominado “Manual para la prevención de lavado de dinero para los inspectores y auditores fiscales”.
El SAT recordó a los ciudadanos que el uso indebido de esquemas de simulación como la facturación falsa y la inexistencia de operaciones, a fin de evadir sus obligaciones fiscales, son prácticas que desembocan en conductas irregulares que conllevan a una consecuencia legal que puede derivar incluso en tipología penal.
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