MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que detectaron un caso donde personas de nacionalidad china introducen a México zapatos piratas, los cuales reciben recursos que presuntamente son un mecanismo de lavado que realiza el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante firma del convenio con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para combatir el contrabando y lavado de dinero, el funcionario escuchó las necesidades que el sector industrial tiene respecto a la piratería y contrabando que existe de diferentes mercancías.
"En zapatos tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introduciendo zapato a León, (Guanajuato) muy raro, a precio por debajo del actual. Y están recibiendo cantidades importantes de recursos en efectivo, pensamos que es un mecanismo de lavado del cártel de Jalisco", aseveró.
Propuso a los representantes de la Concamin reunirse nuevamente la próxima semana para mostrarles cuál es el procedimiento que la UIF tiene en esos casos, "cuál es el algoritmo, y podemos hacer minería de datos si quieren ir sobre un tema específico de piratería, puede ser textil, puede ser zapatos".
"Lo que haríamos sería presentarles nuestro modelo de riesgo que es proactivo, pero la parte que necesitamos de ustedes, aparte de lo que nosotros encontramos en nuestros sistemas, nos pasen los nombres", comentó.
El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, dijo que para la industria nacional es muy importante ser apoyados en este tema para poder seguir funcionando en el sistema económico que ha sido afectado por la pandemia del coronavirus.
"La piratería es algo que afecta enormemente al sector textil, que ha sido seriamente lastimado, y necesita todo el apoyo, sobre todo el tema de subvaluación y piratería", resaltó el representante del organismo que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
cog
MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que detectaron un caso donde personas de nacionalidad china introducen a México zapatos piratas, los cuales reciben recursos que presuntamente son un mecanismo de lavado que realiza el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante firma del convenio con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para combatir el contrabando y lavado de dinero, el funcionario escuchó las necesidades que el sector industrial tiene respecto a la piratería y contrabando que existe de diferentes mercancías.
"En zapatos tenemos un caso de personas de nacionalidad china que están introduciendo zapato a León, (Guanajuato) muy raro, a precio por debajo del actual. Y están recibiendo cantidades importantes de recursos en efectivo, pensamos que es un mecanismo de lavado del cártel de Jalisco", aseveró.
Propuso a los representantes de la Concamin reunirse nuevamente la próxima semana para mostrarles cuál es el procedimiento que la UIF tiene en esos casos, "cuál es el algoritmo, y podemos hacer minería de datos si quieren ir sobre un tema específico de piratería, puede ser textil, puede ser zapatos".
"Lo que haríamos sería presentarles nuestro modelo de riesgo que es proactivo, pero la parte que necesitamos de ustedes, aparte de lo que nosotros encontramos en nuestros sistemas, nos pasen los nombres", comentó.
El presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, dijo que para la industria nacional es muy importante ser apoyados en este tema para poder seguir funcionando en el sistema económico que ha sido afectado por la pandemia del coronavirus.
"La piratería es algo que afecta enormemente al sector textil, que ha sido seriamente lastimado, y necesita todo el apoyo, sobre todo el tema de subvaluación y piratería", resaltó el representante del organismo que pertenece al Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
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