MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la dependencia detectó un fraude fiscal al Infonavit por 5 mil millones de pesos a través de transferencias para la rescisión de contratos a una empresa.
"Existe también un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra", afirmó en conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Así como envíos a Suiza y "desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares".
También resaltó transferencias a nivel local por 2.09 y 7.8 millones de pesos, "este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes".
mmr
MÉXICO.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dijo que la dependencia detectó un fraude fiscal al Infonavit por 5 mil millones de pesos a través de transferencias para la rescisión de contratos a una empresa.
"Existe también un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra", afirmó en conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que a partir de la empresa Telra Realty se comenzaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos. Así como envíos a Suiza y "desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares".
También resaltó transferencias a nivel local por 2.09 y 7.8 millones de pesos, "este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos y cumplimiento de las leyes".
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