El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos menciona qué empresas fueron las que sancionó el 23 de febrero por ser vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de ser señaladas por cometer estafas y fraudes en contra de ciudadanos americanos, en Puerto Vallarta y Guadalajara.
El Departamento del Tesoro afirmó que estos fraudes suponen una importante fuente de ingresos para el cartel, que tiene en Puerto Vallarta su bastión estratégico, para el narcotráfico y otras actividades ilícitas, y que tiene presencia en clubes nocturnos, bares y restaurantes de la zona.
Estas fueron las empresas sancionadas
- Puerto Vallarta: Servicios Administrativos Fordtwoo, Integración Badeva, Providers Office, Promotora Vallarta One y Recservi.
- Guadalajara: Corporativo Title I, Corporativo TS Business y TS Business Corporativo, de estar involucradas en este delito.
Modus operandi de los estafadores
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el cartel contacta a los propietarios de tiempos compartidos, es decir aquellas personas que tienen el derecho de uso de una propiedad por un tiempo determinado, comúnmente para vacacionar.
Los criminales que se hacen pasar por empresas de servicios financieros o de bienes raíces, afirman al propietario que tiene un comprador y cuando este acepta la oferta, les pide el pago de impuestos y tarifas y una vez que lo hacen, se dan cuenta de que las ofertas y compradores eran ficticios.
Otros sancionados
Además, Estados Unidos sancionó a tres integrantes del Cartel: Carlos Andrés Rivera, "La Firma"; Francisco Javier Gudino, "La Gallina"; y Julio César Montero, "El Tarjetas" señalados por ordenar asesinatos de rivales, según el Departamento del Tesoro.
Cabe señalar que esta no es la primera vez que se ejercen acciones en contra de este grupo, pues anteriormente el Departamento ha sancionado numerosas empresas vinculadas a este grupo, dedicadas a diversas actividades comerciales, así como a múltiples personas que han desempeñado papeles críticos en el narcotráfico, el lavado de dinero y la corrupción del Cartel.
JB