Tras un oficio, las autoridades de México investigan las cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las de sus hijos, sin la necesidad de bloquearlas o congelarlas.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó información detallada sobre contratos, saldos e identificaciones a todos los bancos del país desde el 13 de mayo; aunque el proceso ya inició, las autoridades señalaron que los involucrados siguen operando sus cuentas.
¿Por qué no congelaron las cuentas de Rubén Rocha Moya y sus hijos?
De acuerdo con la solicitud, la familia Rocha, de momento, aún puede disponer de su dinero mientras las autoridades revisan sus cuentas.
Fuentes financieras confirmaron a MILENIO que el oficio entregado a bancos y casas de bolsa solicitó una investigación de los contenidos y pormenores financieros, pero recalcó que este procedimiento no impedía el acceso al capital.
Esto permite que el exgobernador y sus hijos —Ricardo, Rubén, José de Jesús y Eneyda— realicen movimientos bancarios normales mientras el gobierno federal analiza sus actividades económicas.
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¿Por qué investigan a Rubén Rocha Moya y a sus hijos?
Hace un par de semanas, la fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación por narcotráfico contra el mandatario estatal y otros nueve funcionarios, sosteniendo que colaboraron con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas hacia el país vecino.
En el caso de sus hijos, se les ha señalado por presuntamente actuar como prestanombres o por haberse beneficiado directamente de la administración de su padre en Sinaloa.
Por esta razón, la UIF busca comprobar si existe una discrepancia entre sus ingresos legales y el dinero acumulado en sus cuentas; por ahora, la familia está siendo analizada para determinar si su riqueza tiene un origen legítimo o no.
AFV