El caso de dos jóvenes originarios de Monterrey que terminaron involucrados, presuntamente sin tener conocimiento, en una trama internacional ligada al gobierno del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, continúa vigente. Mario Alberto Valdez Díaz y Javier Eduardo Rodríguez de la Fuente promovieron un juicio de amparo con el objetivo de recuperar el acceso a las cuentas bancarias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene congeladas desde 2019.
No obstante, la jueza Tania Virginia Neri Borjas, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, resolvió negar tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas por ambos jóvenes dentro del recurso legal presentado para desbloquear sus cuentas.
En entrevista para la plataforma MILENIO-Multimedios, el abogado de los jóvenes, Édgar de la Rosa, informó que por ello presentó un recurso de revisión contra la resolución que deberá turnarse a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.
“Me sorprende porque la jueza no tiene ningún elemento para poder continuar o no poder entregar esa suspensión. Necesitamos tener esos argumentos, cómo va la averiguación, en qué etapa está la averiguación, quién determinó este congelamiento, para que se niegue la suspensión definitiva debe de venir de una solicitud del extranjero y no hay nada”, señaló.
En 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, bloqueó a 19 personas físicas y morales involucradas en la venta de alimentos con sobreprecio y mala calidad al gobierno de Maduro.
Entre las cuentas congeladas está la de Grupo Brandon, identificada como una empresa fantasma con sede en Monterrey y San Pedro que monopolizó el envío de 30 mil toneladas de leche en polvo para el programa de despensas CLAP del gobierno venezolano.
Mario Alberto y Javier Eduardo aparecen como socios de la empresa, pero presentaron sus respectivas denuncias ante la Fiscalía y la UIF de Nuevo León por el presunto robo de identidad.
La plataforma MILENIO-Multimedios publicó que Alex Saab, principal prestanombres de Maduro, quien compró la leche a la empresa fantasma, fue deportado a los Estados Unidos el sábado pasado.
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“La UIFE federal por órdenes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (congeló las cuentas); ellos hacen una relativa, hablan de una empresa que se creó en Hong Kong y a través de ellas se crearon varias empresas para hacer varios movimientos de dinero. Pero en ningún momento hablan de esta empresa que se llama Brandon, no hablan de nada y que malamente lo voy a decir, los accionistas que no lo son, que hayan recibido alguna cantidad o hayan participado en algo, no nos dicen nada”, dijo De la Rosa.
En junio de 2021, los jóvenes presentaron una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) del Gobierno del Estado por presunto robo de identidad y narraron sus historias sobre la problemática de estar en el buró de crédito o no encontrar trabajo.
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