La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que cumplimentó siete órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos. Esto debido a que están relacionados al cateo en la empresa Black Wall Street Capital, llevado a cabo el 15 de marzo.
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, las siete personas detenidas están acusadas por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y abuso de autoridad, mismos que fueron cometidos durante el cateo a la empresa en sus oficinas de la Ciudad de México, donde se habían detenido a cinco empleados.
Las siete personas detenidas (cinco hombres y dos mujeres) fueron identificadas como: Jonathan ‘N’, Miguel ‘N’, Mariana ‘N’, Edwin ‘N’, Francisco ‘N’, Isis ‘N’ y Emmanuel ‘N’.
La detención de estas siete personas, lograda por elementos de la Policía de Investigación (PDI), se lleva a cabo apenas tres días después de que los cinco trabajadores de la empresa fueron liberados, pues se identificaron irregularidades en el operativo.
Sin embargo, los cinco trabajadores del Black Wall Street Capital siguen bajo investigaciones por el crimen de lavado de dinero, aunque ya no deberán permanecer privados de su libertad.
En consecuencia, Juan Carlos Minero Alonso, José Antonio Rodríguez García, el peruano Juan Carlos Reynoso Fernández, el argentino Hernán Samper Richard y José Luis Espinosa Bandala, abandonaron el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Fiscalía relaciona a Black Wall Street Capital con el Cártel de Cali
La FGJ detalló que Black Wall Street Capital está relacionada con el Cártel de Cali, e hizo una amplia exposición sobre operaciones financieras irregulares detectadas a la empresa, que incluyen transferencias millonarias desde el extranjero, las cuales no fueron reportadas a las autoridades hacendarias.
“Las investigaciones en colaboración con agencias extranjeras han revelado que la empresa referida, posiblemente mantiene operaciones financieras con otra compañía relacionada a Liliana María 'N', pareja sentimental de Eduardo Fernando 'N', considerado operador financiero del Cártel de Cali”.
KT