Agentes ministeriales capturaron a Patricio V., director y socio de la sociedad financiera Alivio Capital SA. PI. de C.V. por presuntamente haber cometido el delito de Fraude.
La captura ocurrió en calles de la colonia Mitras Norte, en Monterrey, ayer lunes luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por él luego de varias denuncias de particulares por el delito de Fraude.
Según las denuncias, durante el mes de enero del 2021, Patricio a través de la sociedad financiera Alivio Capital, realizó convenios de inversión con varios afectados, los cuales en fechas diversas invirtieron 13 millones 400 mil pesos.
Sin embargo, se dan cuenta de que el hoy imputado les mintió, pues dicha inversión no existía dentro del convenio con la financiera.
Derivado de ello interponen las denuncias, tras lo cual el Ministerio Público recaba documentos y pruebas en donde coinciden con las características del delito de Fraude según el Código Penal del Estado de Nuevo León.
Ante ello solicita al juez de control una orden de aprehensión, la cual deriva en la captura de Patricio, el cual posteriormente fue internado en un penal estatal en espera del seguimiento de su situación legal.
¿Qué implica el delito de fraude?
El delito de fraude implica un engaño intencionado para obtener un beneficio ilegal o causar un perjuicio a otra persona. Los elementos clave que constituyen el fraude pueden variar según la legislación de cada país, pero generalmente incluyen:
- Engaño: Implica la creación de una falsa representación de hechos, ya sea mediante afirmaciones falsas o la omisión de información relevante.
- Intención: El perpetrador debe tener la intención de engañar y obtener algún tipo de beneficio, como dinero, propiedad o servicios, o causar un perjuicio a otra persona.
- Perjuicio: El engaño debe resultar en un perjuicio real o potencial a la víctima, como la pérdida de dinero, propiedad, o derechos.
- Relación Causal: Debe existir una relación directa entre el engaño y el perjuicio sufrido por la víctima.
Tipos Comunes de Fraude
- Fraude Financiero: Incluye actividades como falsificación de cheques, tarjetas de crédito fraudulentas, y esquemas de inversión fraudulentos.
- Fraude Fiscal: Implica la evasión de impuestos mediante la tergiversación de ingresos o deducciones en declaraciones fiscales.
- Fraude Corporativo: Involucra actos fraudulentos dentro de una empresa, como la manipulación de estados financieros para engañar a inversionistas o reguladores.
- Fraude al Consumidor: Incluye prácticas engañosas en la venta de productos o servicios, como publicidad falsa o productos defectuosos vendidos como nuevos.
Consecuencias Legales
Las consecuencias legales del fraude pueden ser severas e incluyen:
Cargos Criminales: Pueden llevar a multas significativas y penas de prisión.
Demandas Civiles: Las víctimas del fraude pueden demandar a los perpetradores para recuperar sus pérdidas.
Daño a la Reputación: Las personas o entidades involucradas en fraudes pueden sufrir un daño significativo a su reputación personal y profesional.