Vinculan a proceso a esposa de diputado de MC por presunto fraude de 38.7 millones de pesos; legislador tiene fuero

Katerina 'N'diputado local emecista Francisco del Bosque Ramosun presunto fraude millonarioa cautelares de firma periódicamente sin salir del país , esposa del , fue vinculada a un proceso por en medidas en perjuicio de un empresario y ahora se enfrentará , ya que le fueron retirados su pasaporte y visa, mientras la defensa aporta pruebas a su favor.

38 millones 722 mil 135 pesoscrear una empresa que nunca existióUna fuente cercana a la investigación reveló que el denunciante realizó depósitos por una suma total de por concepto de garantías, gastos, gratificaciones, certificaciones, viajes y honorarios luego de asociarse con el diputado para .

la cuenta de KaterinaSegún la denuncia, los depósitos se realizaban a , y de ahí, el diputado los transfería a cuentas personales en el extranjero, como First Abu Dhabi Bank UAE de Greves Groups, refirieron las fuentes.

Katerina 'N' fue imputada el 23 de octubre por un presunto desfalco de más de 38 millones 722 mil 135 pesos. Seis días después, un juez de control dictó la vinculación a proceso en su contra por el posible delito de fraude, durante una audiencia celebrada el pasado 29 de octubre.

Aunque el legislador, suplente de Mario Soto, también fue señalado por el denunciante, este la libró por ser diputado local y tener fuero constitucional.

Se informó que el demandante declaró que todo inició el 16 de noviembre de 2018 cuando el actual legislador y la víctima crearon la empresa "Empleo Confiable S.A. de C.V.", dedicada a la selección y administración de personal y verificación de antecedentes laborales.

Ante la Notaría Pública Número 127 acordaron que los gastos serían aportados de forma equitativa: 50 por ciento por Francisco del Bosque Ramos y 50 por ciento por la víctima.

Pero a partir de enero de 2019, de acuerdo con la denuncia, el legislador habría hecho creer a la víctima que empresas extranjeras querían contratar los servicios de "Empleado Confiable", pero exigían garantías, certificaciones y gratificaciones.

Otra de las empresas señaladas como ficticias es ADVISE DATA / iCOVER Group, de París, Francia.

Según la fuente, el 17 de enero de 2019, el ahora legislador local de MC le hizo creer a la víctima que esta compañía solicitaba investigar a mil 200 personas por 25 dólares cada una, pero pedía una garantía de 12 mil 500 dólares.

También se le pidió una certificación en Denver, Colorado por 3 mil 500 dólares y la víctima depositó 60 mil 000 pesos ese día a la misma cuenta de Katerina.

Para el 21 de enero se firmó un supuesto contrato ficticio con Eduard Deneuve Follie y la víctima depositó 241 mil 751.25 pesos a una cuenta a nombre de la esposa del diputado.

EY VERIF GROUP CORPORATION28 de enero de 2019millón 200 mil dólaresHenry Garcíael 14 de febrero de 201930 mil dólaresLa otra empresa "fantasma" es . El , el diputado local informó de un contrato por un con , Director de Contratos. Para ello, se constituyó EMPLEADO CONFIABLE LLC en Estados Unidos y se pidió una gratificación de .

300 mil pesosun millón 590 mil pesosEl ahora demandante transfirió el 1 de febrero y el 1 de marzo de 2019, a la cuenta de Katerina.

9 de marzo ó abril de 2019Una tercera empresa ficticia que señala la denuncia es "SAUDÍ ARABIA BACKGROUND VERIFICATION / GREVES GRter". El , de acuerdo a la querella, Abdel Alí, supuesto Director de Contratos en Latinoamérica, mostró interés en los servicios.

15 de abril de 20196 millones de dólares por 12 meses12 por ciento720 mil dólaresPara ello se firmaron varios contratos: uno el por y una supuesta garantía del , equivalente a .

19 de abril de 2019millones 32 mil dólares12 por ciento483 mil 840 dólaresOtro el por 4 , con una garantía del equivalente a .

9 de mayo de 201913 millones 500 mil dólaresun millón 620 mil dólares20 de mayo de 20194 millones 590 mil dólares12 por ciento ,550 mil 800 dólaresTambién dos más, el por para Colombia y Argentina con garantía del 12 por ciento, equivalente a , y el por con garantía del equivalente a .

6 millones 292 mil 884 pesos19 millones 110 mil pesos6 millones de pesosPara cubrir las garantías, el empresario solicitó préstamos donde Del Bosque Ramos era el deudor y la víctima aval solidario, por , de Inmobiliaria Maldomar; y tres créditos más por más de .

Katerina 'N'Todos los préstamos fueron a parar a la cuenta de .

38 millones 722 mil 135.22 pesosSegún la información revelada, el total de depósitos realizados por la víctima asciende a .

bjlm