Estados Unidos sanciona a 4 empresas ligadas al Cártel del Noreste en Nuevo León y Tamaulipas
Estados Unidos bloqueó bienes a 4 personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste en Anáhuac y Nuevo Laredo por lavado de dinero.
En una acción conjunta de inteligencia financiera, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a una red de cuatro personas y 11 empresas vinculadas a la estructura operativa y financiera del Cártel del Noreste (CDN).
Las medidas imponen el bloqueo inmediato de todas las propiedades, bienes e intereses financieros de los señalados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense.
Entre los señalados hay empresas dedicadas a la cría de caballos de carreras, construcción y gasera.
Red de lavado en el Noreste: de carreras de caballos a la industria energética
De acuerdo con las resoluciones emitidas en un comunicado, la red criminal operaba principalmente desde el municipio de Anáhuac, Nuevo León, extendiendo sus operaciones hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la frontera sur de Estados Unidos.
Entre los individuos sancionados e integrados a la Lista de Nacionales Especialmente Designados destacan:
- Gamaliel Garza Elías y Gamaliel Garza García: vinculados directamente al esquema corporativo y de infraestructura inmobiliaria/construcción que servía como fachada comercial.
- Pablo César Guajardo Álvarez, alias 'El Takia': señalado como un operador clave dentro del brazo operativo del Cártel del Noreste.
- Francisco Javier Inzunza Partida (alias 'Pancho Amador'): identificado como facilitador logístico e intermediario en el trasiego ilícito.
Empresas fachada y bloqueo de activos bajo el ordenamiento legal de Estados Unidos
La investigación estadounidense revela cómo la organización criminal habría diversificado sus ingresos hacia sectores legales, destacando la crianza de caballos de carreras, la construcción y el sector energético/hidrocarburos.
Entre las 11 entidades corporativas bloqueadas figuran negocios con razón social en Nuevo León, tales como Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. y la hipódromo/cuadra Cuadra San Dibanh.
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