Jesús Ricardo ‘N’, señalado como presunto líder del grupo conocido como los Petrofactureros y detenido el pasado viernes en Nuevo León, mantuvo durante años una disputa legal contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Empresas vinculadas a Grupo Maqlub México, también identificado como Maquiladora de Lubricantes, S.A. de C.V., promovieron diversos juicios de amparo contra la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese momento, no se hicieron públicos los motivos por los que buscaban obtener la protección de la justicia federal.
Se trata de la compañía Maqlub Regio Inmobiliaria, SA de CV, y otros, representado por Jesús Ricardo N, cuyas notificaciones y último acuerdo disponible es del día 21 de abril de 2026.
El expediente está identificado con el número 223/2025, cuyo recurso fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León contra la CNBV y la UIF.
“El primer acuerdo de este expediente es del 20/02/2025, y el último acuerdo del que se tiene información es del 21/05/2026. Este expediente está conformado por 17 acuerdos”, establece la información.
Empresas de Grupo Maqlub arrastraban amparos y pleitos mercantiles
También aparecen
otros juicios de amparoque entabló desde el
2024la compañía del mismo grupo Maqlub Construcciones, SA de CV, contra la CNBV identificados con los expedientes 1089/2024, y otro más de Maqlub Regio Inmobiliaria con el juicio 1088/2024.
No se informó si las suspensiones provisionales o definitivas surtieron efectos.
Además, existe un litigio mercantil desde 2025, donde Maqlub, a través de su representante legal Jesús Ricardo N, sostiene un juicio oral mercantil por rescisión de contrato contra Comercializadora Nimmka, SA de CV.
El pasado 29 de mayo, agentes de la FGR arrestaron a Jesús Ricardo N, presunto integrante de la red criminal de los Petrofactureros, dedicada a simular actividades en varios sectores comerciales sin tener una infraestructura operativa en realidad.
Según la FGR, este grupo criminal implica a varias personas físicas y compañías directamente con más de 40 empresas del sector logístico, energético y de transporte.
bimc