Así era el modus operandi de los hermanos Hernández Casillas vinculados a contratos millonarios del INE
La red empresarial vinculada a los hermanos José Alfredo y Raimundo Francisco Hernández Casillas originó sus actividades a finales de la década de 1980.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno documentaron de manera formal el esquema operativo empleado por los hermanos José Alfredo y Raimundo Francisco Hernández Casillas en contrataciones electorales de México.
Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Administración Tributaria identificaron una estructura corporativa que obtuvo asignaciones en órganos electorales mediante simulación de competencia y dispersión de recursos.
¿Cómo funcionaba la simulación de competencia en las licitaciones públicas?
El grupo empresarial inscribía de manera simultánea a varias de sus compañías en los mismos procesos de licitación convocados por el Instituto Nacional Electoral y los organismos regionales.
Las firmas participantes entregaban cotizaciones previamente coordinadas para garantizar que una de las sociedades del mismo conglomerado obtuviera el contrato con la propuesta de menor precio.
Entre las entidades comerciales utilizadas en este esquema figuran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Los asientos del Sistema Integral de Gestión Registral confirman que los hermanos Hernández Casillas, sus hijos y parientes cercanos figuraban como socios, administradores o apoderados de dichas corporaciones.
Compañías carecían de infraestructura física propia y registros de personal
Las auditorías oficiales revelaron que las compañías adjudicadas carecían de capacidad técnica, infraestructura física propia y registros de personal en nómina para cumplir los compromisos contraídos.
Al recibir los recursos públicos, las empresas ganadoras realizaban transferencias electrónicas hacia múltiples sociedades intermedias con el propósito de fragmentar y dificultar el rastreo de los fondos.
La red financiera incorporó en las cadenas de transferencias a personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas jóvenes de 18 años y adultos de 96 años, utilizadas como prestanombres.
El informe institucional determinó que la estructura recurrió a empresas sin activos reales que ejecutaron operaciones compatibles con el lavado de dinero y la emisión de facturas simuladas.
¿Cómo se originó red de empresarios y exfuncionarios vinculados a contratos electorales?
La trayectoria laboral de los hermanos Hernández Casillas inició en la década de 1980 en el Registro Nacional de Población y en el CISEN bajo la gestión del funcionario Juan Carlos Padilla Aguilar.
Ante los hallazgos presentados, la Unidad de Inteligencia Financiera procedió al bloqueo de cuentas bancarias mientras la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República integran los expedientes correspondientes.
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TEHV
Editora web de Telediario CdMx. Licenciada en Comunicación y Periodismo. Escribo sobre los hechos que acontencen en CdMx. Creyente de que las historias humanas mueven al mundo,
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