Como sabes, la Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos.
Ahora, la artista decidió responder a los comentarios que se generaron en redes sociales luego de que se diera a conocer la existencia de dicha denuncia.
A través de un vídeo compartido en TikTok, gloria Trevi decidió responder a algunos de los cuestionamientos por parte de los usuarios. “Preguntas que me hacen mucho. ¿cumpliste condena en la cárcel? No, injustamente estuve 4 años en proceso. Salí absuelta. ¿También tu madre estuvo en la cárcel por evasión fiscal? Injustamente 10 meses y salió absuelta. Ahora dicen que tu esposo y tú evadieron impuestos. ¡Nunca! Yo soy fuente de trabajo. ¿Cómo va tu demanda contra Tv Azteca? Siguen tratando de no presentarse en la Corte de EEUU desde hace más de 12 años”, se lee en la grabación publicada por la artista.
Gloria Trevi y su esposo enfrentan denuncia de la UIF por presunta evasión de impuestos
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a la cantante Gloria Trevi, a su esposo Armando Gómez Martínez y a otras cuatro personas por lavado de dinero y evasión fiscal por hasta 400 millones de pesos.
La UIF confirmó a MILENIO que la denuncia por ambos delitos es directamente en contra de Armando Gómez e involucra a cinco personas que formarían parte de esta trama ilegal, y una de éstas, es su esposa Gloria Trevi a quien únicamente se le adjudica el delito de defraudación fiscal.
La denuncia ante la Fiscalía General de la República se presentó el pasado 8 de septiembre tras detectar una serie de irregularidades en el sistema financiero, principalmente depósitos que la pareja recibió por más de 400 millones de pesos que nunca reportaron ante las autoridades y que no está claro su origen.
La investigación de la UIF arrojó que la pareja y otras tres personas habrían utilizado sus empresas para lavar dinero y triangular recursos. La más relevante es Great Talent LLC que registraron el 23 de junio de 2005 y que representa a la cantante, que habría recibido depósitos desde Estados Unidos que alcanzarían los siete millones de pesos sin que los hayan declarado al fisco.
El sistema financiero comenzó a generar alertas en los últimos meses por estos depósitos millonarios que, al rastrearlos, se comprobó que no se declararon ante las autoridades, por lo que suman 400 millones de pesos de evasión fiscal tanto del abogado Armando Gómez Martínez como de su esposa, la cantante Gloria Trevi.
Además de que al no estar claro el origen de dichas transferencias millonarias se intuye posible lavado de dinero por tratarse de posible manejo de recursos de procedencia ilícita.