La Fiscalía de Jalisco informó que un juez de control inició un proceso penal contra Diego Alejandro ‘A’, quien es socio mayoritario de la empresa Green Oceans INC, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude genérico que asciende a los 452 mil pesos.
De las investigaciones se desprende que en el año 2020, el detenido encabezaba la financiera, Sybesma mencionada, que brindaba membresías aparentemente con la modalidad de invertir y redituar el 20 por ciento mensual al término de seis meses. Después que una de las víctimas abrió una cuenta, no recibió el dinero cuando llegó la fecha establecida, incumpliendo el acuerdo.
Con base en la denuncia penal que presentó el ofendido a esta representación social, la Unidad de Investigación contra Recursos de Procedencia Ilícita de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la FE realizó una serie de trabajos ministeriales a través de los que estableció la probable responsabilidad de Diego Alejandro ‘A’ en el delito de fraude genérico.
Elementos de la Policía de Investigación consiguieron la captura de dicho sujeto bajo mandamiento judicial y fue puesto a disposición del Juez que lo requería.
En la audiencia inicial, el Ministerio Público imputó al acusado por el ilícito ya mencionado y presentó los datos de prueba reunidos en las pesquisas que generaron certeza al Juez de Control, quien determinó vincularlo a proceso penal con prisión preventiva justificada por la temporalidad de cuatro meses como medida cautelar.
El agente del Ministerio Público sigue con las investigaciones para determinar si Diego Alejandro ‘A’ participó en otros hechos delictivos.
Cabe mencionar que al último corte el monto total por el fraude de la empresa Green Oceans INC, asciende a 130 millones 724 mil 740 pesos con 31 centavos, sumados de 106 víctimas y el del cual se tiene 22 carpetas de investigación en la Fiscalía de Jalisco.
AA