El nombre de Alejandro Reynoso Gil, ex secretario del Ayuntamiento en San Nicolás y candidato más fuerte para ser designado Auditor Superior del Estado, aparece en una denuncia por defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada entregada en julio pasado a la Unidad de Inteligencia Financiera.
De acuerdo a la querella presentada por Carlos Cuevas Martínez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica,se incluye también a Cuauhtémoc Rojas Hernández, José Armando Esteban Valencia, Lucía Chávez Montoya, así como las empresas CONSTCOMER, COMERCIALIZADORA DDR Y PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA.
Los municipios de San Nicolás de los Garza, Monterrey y Pesquería, además de la Fiscalía General de Justicia, el Gobierno del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social también aparecen señalados en la denuncia presentada ante la UIF.
Sobre la empresa CONSTCOMER, que tiene como integrantes a Cuauhtémoc Rojas Hernández, José Armando Esteban Valencia, Lucía Chávez Montoya, se tiene la sospecha de que en los años 2015 al 2022, y de 1 de enero al 15 de junio del 2023, presenta indicadores a resaltar que hacen viable la existencia de actividades irregulares que vulneran la hacienda pública federal.
Los señalados son militantes del Partido Acción Nacional, y en el caso de la mujer, fue empleada de familiares de Alejandro Reynoso Gil, quien aparece como uno de los empleados de dicha empresa.
De hecho, en la denuncia ante la UIF; se establece que existe la presunción de que Reynoso Gil es en realidad el dueño de CONSTCOMER, y los demás son simples prestanombres.
Se estableció además que fungió como servidor público y empleado de la empresa de manera simultánea, y durante ese tiempo, se dieron contratos con varias administraciones municipales, entes públicos y organismos.
En tanto, COMERCIALIZADORA DDR Y PROYECTOS EMPRESARIALES TAZA están ligadas ya que tuvieron una relación de prestación de servicios con CONSTCOMER que en teoría fueron operaciones simuladas, por lo que emitieron comprobantes que a la fecha no producen efectos fiscales de ningún tipo.
Actualmente, Alejandro Reynoso es Director General de Auditoría y el principal candidato para ocupar el cargo vacante de Auditor Superior del Estado.
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